A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, na manhã de hoje (09), a fase ostensiva da investigação denominada Operação Curica.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão temporária e o sequestro de bens móveis e imóveis, nas cidades de Recife, Serra Talhada, Sorocaba/SP e Campo Grande/MS.
A investigação da Polícia Federal, iniciada no final do ano de 2020, apura as ações de um grupo criminoso comandado por um empresário pernambucano do ramo de hotéis, motéis e postos de combustíveis, especializado na prática de crimes de crimes de usura (agiotagem), pistolagem e de lavagem de dinheiro.
Durante a fase sigilosa da apuração, segundo a PF, foi identificado que, "somente nos últimos cinco anos o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 130 milhões de reais por meio de contas bancárias de seus integrantes e de terceiras pessoas cooptadas com essa finalidade (laranjas), sem qualquer comprovação da origem lícita dos valores".
"Também foram identificadas diversas pessoas jurídicas criadas pela organização com a única finalidade de facilitar a lavagem dos valores obtidos com as práticas ilícitas", alegou a corporação.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, dentre os investigados estão um militar do Exército Brasileiro e um policial federal, ambos alvos de mandados de busca e apreensão, em seus principais endereços, e de prisão temporária. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Nesta terça (9), durante o cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Federal apreendeu veículos, valores em espécie, cheques bancários, equipamentos de informática, armas de fogo, jóias e bens de luxo.
O nome da operação, Curica, faz menção à alcunha de um dos principais investigados, segundo a PF.
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